熊青磊非法吸收公眾存款案
案情簡介
2015年2月以來，張某等人先后注冊成立鎮(zhèn)江市統(tǒng)資聯電子商務有限公司、丹陽市統(tǒng)資聯股權投資基金企業(yè)等公司，在相關公司均無任何生產經營活動的情況下，張某等人通過廣告、發(fā)放宣傳單等方式，向公眾大肆宣傳公司名下有電動汽車、房地產開發(fā)等生產經營項目，以騙取公眾對公司經濟實力的信任，同時在未經政府有關部門批準的情況下，以投資入股為名、高額回報為誘餌，在全國多地開設統(tǒng)資聯連鎖超市作為投單點大量吸收公眾資金。張某等人推出的股權投資分紅模式為：投資第一股3000元、從第二股開始每股2400元，每股每周三分紅100元，共分紅48周，并贈送統(tǒng)資聯連鎖超市購物卡。
2016年1月，被告人熊青磊加盟統(tǒng)資聯連鎖超市，注冊成立了安義縣統(tǒng)資聯百貨連鎖超市。熊青磊通過分發(fā)宣傳圖冊、播放宣傳影片、利用網絡微信、口口相傳等方式，大肆宣傳鎮(zhèn)江統(tǒng)資聯電子商務有限公司、丹陽市統(tǒng)資聯股權投資基金企業(yè)等公司的經濟實力和高額投資回報，以吸引公眾投資。截至2017年2月21日，熊青磊以投資入股為名、高額回報為誘餌，通過鄒某、張某等人，非法向集資參與人吸收資金共計551.7907萬元，均全部轉入張某的銀行賬戶或者由張某擔任法定代表人的公司銀行賬戶。熊青磊則根據張某等人制訂的股權投資分紅模式，以其吸收的公眾資金的金額和集資參與人在安義縣統(tǒng)資聯百貨連鎖超市的消費金額為依據，獲取相應比例的提成，共計獲得提成28萬元。以上非法吸收的551.7907萬元資金，除已通過每周三分紅的形式返還給各集資參與人共計234.2424萬元外，上述60名集資參與人共計損失投資本金317.5483萬元無法收回。
法律認定
熊青磊違反國家金融管理法律規(guī)定，未經有關部門依法批準，利用其開設的安義縣統(tǒng)資聯百貨連鎖超市，通過分發(fā)宣傳圖冊、利用網絡微信等方式向社會公開宣傳，以投資入股為名、高額回報為誘餌，非法向社會不特定對象吸收資金，其行為嚴重擾亂了正常的金融秩序，已構成非法吸收公眾存款罪。
案件查處
熊青磊構成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年六個月，追繳熊青磊的違法所得人民幣二十八萬元。
作案手段
（1）虛假宣傳：在公司無任何生產經營活動的情況下，大肆宣傳公司名下有電動汽車、房地產開發(fā)等生產經營項目。
（2）以投資入股為名、高額回報為誘餌：通過簽署《加盟協(xié)議》投資統(tǒng)資聯連鎖超市，投資后每周獲取高額分紅收益，并贈送超市積分。
（3）利用網絡微信等方式向不特定對象進行宣傳。
（4）利用超市實體騙取公眾對公司經濟實力的信任。
案件警示
對高息“誘惑”不動心。
對老板“實力”不崇拜。
對熟人“熱心”不輕信。
（張幗）
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